Danas su u Bologni, Napulju i Rimu, Europski ured javnog tužitelja (EPPO) i talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) zaplijenili imovinu vrijednu 20 milijuna eura u okviru istrage pod nazivom “Fuel family”. Ova akcija usmjerena je na kriminalnu skupinu koja je osumnjičena za uvoz goriva u Italiju uz kontinuirano izbjegavanje plaćanja PDV-a.
Na zahtjev EPPO-a, policija je izvršila zapljenu luksuznog turističkog kompleksa u Liguriji, šest nekretnina u Piacenzi, 66 zgrada i skladišta, te 77 zemljišnih parcela u raznim provincijama, uključujući Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara i Chiavari. Također su zaplijenjeni uredi osam tvrtki sa sjedištem u Milanu i Piacenzi, kao i udjeli u nekoliko kompanija. Oduzeta su i devet vozila, među kojima su bili luksuzni automobili, tri motocikla, gotovina te zamrznuti bankovni računi.
Ova istraga, koja traje nekoliko godina, dovela je do razbijanja transnacionalne kriminalne mreže koja se sastojala od 59 osumnjičenika i 13 tvrtki. Protiv osam osoba, uključujući navodne vođe, već su donesene sudske mjere.
Prema prikupljenim informacijama, ova organizacija, koja se dijelom sastojala od članova iste obitelji, bila je umiješana u razne prevare s PDV-om u trgovini gorivom. Gorivo je dolazilo od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, a mreža je koristila više od 40 fiktivnih talijanskih tvrtki koje su nestajale bez plaćanja poreza. Procijenjena šteta po državni proračun iznosi oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a.
Osim toga, kriminalna skupina je oprala više od 35 milijuna eura putem bankovnih računa u Mađarskoj i Rumunjskoj, a sredstva su se povlačila i isplaćivala u gotovini organizatorima prevare. Zbog izbjegavanja poreznih obveza, grupa je mogla nuditi gorivo po znatno nižim cijenama, čime je narušavala tržišnu konkurenciju.
Europski ured javnog tužitelja (EPPO) naglašava da se svi osumnjičeni smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže na sudu.